公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-002

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以书面形

式发出通知

5. 会议主持人：监事会主席陶婷婷女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-002

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：审议关于公司监事会 2021 年的工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司<2021 年年度报告>及摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等相关规定要求，公司《<2021 年年度报告>及摘要》编制内容和格式符合规定，内容真实、准确、完整地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记录、误导性陈述及重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：审议关于公司 2021 年度的财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-002

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：审议公司关于 2022 年度的财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：根据公司发展状况，公司拟不做 2021 年度的利润分配

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为

-79,706,616.51 元，未弥补亏损 79,706,616.51 元，达到公司股本总额 28,000,000.00 元的三分之一。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分

公告编号：2022-002

之一的公告》(公告编号:2022-009)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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