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发表于 2022-05-05 16:06:13 股吧网页版
明游天下:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-05


证券代码:833935 证券简称:明游天下 主办券商:东北证券

明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长白明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 17,395,000 股,占公司有表决权股份总数的 76.29%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报 2021 董事会工作情况,并对公司 2022 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果:

同意股数 17,395,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况,并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果:

同意股数 17,395,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《<2021 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容:

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定,公司董事会办公室起草了《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要,详见公司在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )披露的《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)及《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。

2.议案表决结果:

同意股数 17,395,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后,审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 17,395,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后,提出 2022 年的财务预算计划。

2.议案表决结果:

同意股数 17,395,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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