公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-005

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长白明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数16,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股大会决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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