公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-020

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以书
面方式发出。
5.会议主持人：白明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘婕女士为公司第四届监事会职工代表

公告编号：2024-020

监事的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，选举刘婕女士为公司第四届监事会职工代表监
事，任期三年，自 2024 年 5 月 13 日起至第四届监事会任期届满之
日止。

在选举出新任职工代表监事前，原职工代表监事将继续履行职责。经核查，上述职工代表监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司
法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日

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