公告日期：2023-06-07

证券代码：833937 证券简称：嘉诚信息 主办券商：东北证券
长春嘉诚信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：长春嘉诚信息三楼贵宾室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票网络在线会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞景秋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数65,705,198 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员崔放列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长庞景秋先生代表董事会汇报 董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,705,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王坤女士代表监事会汇 报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,705,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由独立董事汇报独立董事 2022 年度
工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,705,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规的规定，公司 2022 年度财务报表已经上会会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,705,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度财务决算情况以及 2023 年经营计划编制了 2023 年
财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,705,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2022 年年度报 告》（公告编号：2023-026）和《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2022 年年度 报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,705,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股……
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