公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-043

证券代码：833937 证券简称：嘉诚信息 主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室及在线会议

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长庞景秋先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事庞景秋先生、洪梅女士、李绍俊先生、洪金明先生、常鹏翱先生、张洪岩先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂

公告编号：2023-043

牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《公司 2023 年半年度报告》。
详见公司于同日披露的《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，长春嘉诚信息技术股份有限
公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
详见公司于同日披露的《长春嘉诚信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认使用闲置自有资金进行现金管理暨使用闲置资金
投资结构性存款产品的议案 》
1.议案内容：

详见公司于同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-043

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

长春嘉诚信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

长春嘉诚信息技术股份有限公司
董 事 会

2023 年 8 月 29 日

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