公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-047

证券代码：833937 证券简称：嘉诚信息 主办券商：东北证券
长春嘉诚信息技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室及在线会议

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以通讯及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长庞景秋先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事庞景秋先生、洪梅女士、李绍俊先生、洪金明先生、常鹏翱先生、张洪岩先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立长春嘉诚信息技术股份有限公司广东分公司的议案》1.议案内容：

公司根据实际经营需要，拟在广东省设立分公司，分公司名称为“长春嘉诚

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信息技术股份有限公司广东分公司”，最终信息以工商行政机关审核登记为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，具体修订条款如下：

修订前 修订后

第十四条 公司的经营范围为：技术 第十四条 公司的经营范围为：信息
服务、技术开发、技术咨询、技术交 系统运行维护服务；软件开发；技术 流、技术转让、技术推广；光电子器 服务、技术开发、技术咨询、技术交 件销售；电子元器件与机电组件设备 流、技术转让、技术推广；光电子器 制造；办公设备销售；计算机软硬件 件销售；电子元器件与机电组件设备 及辅助设备批发；计算机软硬件及辅
助设备零售；互联网设备销售；软件 制造；信息系统集成服务；办公设备 开发；信息系统集成服务；信息系统 销售；计算机软硬件及辅助设备批发； 运行维护服务；互联网安全服务；数 计算机软硬件及辅助设备零售；互联 据处理服务；数字内容制作服务（不 网设备销售；互联网安全服务；数据 含出版发行）；五金产品零售；建筑材 处理服务；数字内容制作服务（不含 料销售；仪器仪表销售；信息技术咨

询服务；建设工程施工。 出版发行）；五金产品零售；建筑材料
销售；仪器仪表销售；信息技术咨询
服务；建设工程施工；安防设备销售；
机械设备租赁。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-047

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

兹定于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议如下
议案：

序号 议案名称

1 关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案

2.议案表决结果：同……
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