公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-052

证券代码：833937 证券简称：嘉诚信息 主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：长春嘉诚信息三楼贵宾室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 网络在线会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庞景秋

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数63,091,899 股，占公司有表决权股份总数的 96.0623%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,878,460 股，占公司有表决权股份总数的 2.8589%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-052

4.高级管理人员崔放列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，具体修订条款如下：

修订前 修订后

第十四条 公司的经营范围为：技术 第十四条 公司的经营范围为：信

服务、技术开发、技术咨询、技术交 息系统运行维护服务；软件开发；技 流、技术转让、技术推广；光电子器 术服务、技术开发、技术咨询、技术 件销售；电子元器件与机电组件设备 交流、技术转让、技术推广；光电子 制造；办公设备销售；计算机软硬件 器件销售；电子元器件与机电组件设 及辅助设备批发；计算机软硬件及辅 备制造；信息系统集成服务；办公设 助设备零售；互联网设备销售；软件 备销售；计算机软硬件及辅助设备批 开发；信息系统集成服务；信息系统 发；计算机软硬件及辅助设备零售； 运行维护服务；互联网安全服务；数 互联网设备销售；互联网安全服务； 据处理服务；数字内容制作服务（不 数据处理服务；数字内容制作服务（不 含出版发行）；五金产品零售；建筑材 含出版发行）；五金产品零售；建筑材 料销售；仪器仪表销售；信息技术咨 料销售；仪器仪表销售；信息技术咨

询服务；建设工程施工。 询服务；建设工程施工；安防设备销

售；机械设备租赁。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,091,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2023-052

无。

三、备查文件目录

《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

长春嘉诚信息技术股份有限公司

董事会

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