公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-002

证券代码：833937 证券简称：嘉诚信息 主办券商：东北证券
长春嘉诚信息技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室及在线会议

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长庞景秋先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事庞景秋先生、洪梅女士、李绍俊先生、常鹏翱先生、张洪岩先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

公告编号：2024-002

1.议案内容：

基于业务发展之需要，公司全资子公司华易信息技术有限公司拟出资设立 全资孙公司，注册资本为人民币 2000 万元，华易信息技术有限公司出资 2000 万元，占比 100%，经营范围为：网络安全服务、电子信息技术培训、咨询、网 络安全检测、软件及信息系统测评、技术测试、信息系统安全测试、信息系统 安全应急处理、信息系统安全运维等。（具体以公司注册地主管部门核准名称 为准)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

长春嘉诚信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

长春嘉诚信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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