公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：833937 证券简称：嘉诚信息 主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为长春嘉诚信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，常鹏翱、张洪岩、洪金明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

常鹏翱：男，1974 年 8 月 13 日生，中华人民共和国国籍。1996 年毕业
于郑州大学法学院，本科学历，2000 年毕业于北京大学法学院，硕士研究生学历，2003 年毕业于中国社会科学院研究生院，博士研究生学历。1996 年 7 月
至 1997 年 8 月任河南省栾川县人民法院书记员，2003 年 7 月至 2008 年 12
月任中国社会科学院法学研究所助理研究员、副研究员，2009 年 1 月至今任北京大学法学院副教授、教授。

洪金明：男，1981 年 10 月 29 日生，中华人民共和国国籍。2005 年毕业
于南京审计学院，本科学历，2008 年毕业于上海财经大学会计学专业，硕士研究生学历，2011 年毕业于财政部财政科学研究所，博士研究生学历。2005 年 6
月至 2006 年 5 月任南京南瑞集团会计，2011 年 7 月至 2012 年 7 月任农行
北京开发区支行营业部客户经理，2012 年 8 月至 2013 年 7 月任农行北京开
发区支行公司部客户经理，2013 年 8 月至 2014 年 8 月任农行北京分行计划
财会部产品经理、会计、利率管理，2014 年 9 月至 2018 年 5 月任中国农业

公告编号：2024-011

银行总行战略规划部行业研究高级专员。

张洪岩：男，1965 年 5 月 4 日生，中华人民共和国国籍。1985 年毕业于
东北师范大学地理系地理学专业，本科学历，1991 年毕业于东北师范大学地理系自然地理学专业，硕士研究生学历，2005 年毕业于中国科学院地理科学与资源研究所地图学与地理信息系统专业，博士研究生学历。1985 年 7 月至 1988
年 8 月任延边大学地理系助教，1991 年 7 月至 1996 年 6 月任东北师范大学
地理系讲师，1996 年 7 月至 1998 年 11 月任东北师范大学城市与环境学院讲
师，1998 年 12 月至 2004 年 11 月任东北师范大学城市与环境学院副教授，
2004 年 12 月至 2006 年 6 月任东北师范大学城市与环境学院教授，2006 年
7 月至 2013 年 6 月任东北师范大学城市与环境学院教授、博士生导师，2013
年 7 月至今任东北师范大学地理科学学院教授、博士生导师。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事常鹏翱、
张洪岩、洪金明会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数……
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