公告日期：2024-05-21

证券代码：833937 证券简称：嘉诚信息 主办券商：东北证券
长春嘉诚信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：长春嘉诚信息三楼贵宾室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞景秋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数65,705,198 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 19,826,804 股，占公司有表决权股份总数的 30.175%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长庞景秋代表董事会汇报董事会2023 工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,188,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.648%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,516,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.352%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王坤女士代表监事会汇报2023 工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,188,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.648%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,516,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.352%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由独立董事汇报公司 2023 年度独立董事工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,188,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.648%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,516,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.352%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规的规定，公司 2023 年度财务报表已经上会会计所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,188,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.648%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,516,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.352%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务决算情况以及 2024 年经营计划编制了 2024 年
财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,188,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.648%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
3,516,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.352%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系……
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