公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-032

证券代码：833937 证券简称：嘉诚信息 主办券商：东北证券
长春嘉诚信息技术股份有限公司

2024 年第三次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以书
面方式发出
5.会议主持人：工会主席陈邦一先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》《公司章程》《公司工会制度》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 84 人，出席和授权出席职工代表 59 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
的议案

公告编号：2024-032

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举王坤为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024年第二次临时股东股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司
第四届监事会，任期三年，自 2024 年 12 月 9 日召开股东大会之日起
生效。上述职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 59 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会会议决议》

长春嘉诚信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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