公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-033

证券代码：833937 证券简称：嘉诚信息 主办券商：东北证券
长春嘉诚信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024年 11 月 20 日审议并通过：

提名庞景秋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份32,040,785 股，占公司股本的 48.7643%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,408,157股，占公司股本的 9.7529%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐井春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,450,545 股，占公司股本的 5.2515%，不是失信联合惩戒对象。

提名李绍俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 0.3044%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

辛明，女，1982 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。2005 年

公告编号：2024-033

毕业于延边大学，大学本科学历。2005 年 11 月至 2008 年 8 月，任北京北控三兴信息
技术股份有限公司研发部测试负责人；2008 年 8 月至 2009 年 5 月，任华为技术有限公
司北京研究所终端公司终端产品线测试工程师；2009 年 12 月至 2011 年 2 月，任长春
吉大正元信息技术股份有限公司认证授权部测试工程师，2013 年 3 月至 2015 年 6 月，
任长春嘉诚网络工程有限公司研发中心测试部部长；2015 年 6 月至 2018 年 8 月，任长
春嘉诚信息技术股份有限公司研发中心测试部部长；2018 年 8 月至 2022 年 12 月，任
长春嘉诚信息技术股份有限公司应用产品研发部项目管理负责人；2022 年 12 月至今，任长春嘉诚信息技术股份有限公司审计监察部审计主管。
（三）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2024年 11 月 20 日审议并通过：

提名梁悌尹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王维一女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第三次职工代表大会于 2024
年 11 月 20 日审议并通过：

选举王坤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

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