公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-007

证券代码：833938 证券简称：天狐创意 主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国通路133号同和国际大厦B座12楼

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月21日以通讯方式发出

5.会议主持人：信进伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海天狐创意设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体监事与会。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-007

公司2018年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议未通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权3票。

弃权原因：与会监事对公司经营、治理存在较大分歧，无法形成有效表决。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因本议案监事会审议未通过，故本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议未通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权3票。

弃权原因：与会监事对公司经营、治理存在较大分歧，无法形成有效表决。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因本议案监事会审议未通过，故本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-007

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司2018年年度利润不予分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额1/3的议案》

1.议案内容：

《公司未弥补亏损超过实收资本总额1/3》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘2019年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众华为2019年年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。