公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-004

证券代码：833938 证券简称：天狐创意 主办券商：兴业证券
上海天狐创意设计股份有限公司

关于董事辞职公告的补发声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

2019 年 4 月 25 日，公司董事会收到董事蒋昌建先生、解姝瑾女
士的辞职报告，该辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事前，蒋昌建先生、解姝瑾女士仍将履行董事的职责。

由于公司董事会就新董事提名未达成一致意见，公司相关人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）的学习不够全面、深刻，故导致上述董事辞职的事项未及时披露，也未及时告知主办券商，现予以披露。公司已于 2020年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）补发了《董事辞职公告》（公告编号：2020-003）。
公司在今后的工作中将加强内部控制和信息披露工作的管理，严格按照《信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此声明。

公告编号：2020-004

上海天狐创意设计股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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