公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-008

证券代码：833938 证券简称：天狐创意 主办券商：兴业证券
上海天狐创意设计股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于
2020 年 4 月 24 日审议并通过：

提名姜达伟先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金成曙先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议
由副董事长邹倩主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 提名原因

鉴于公司原董事蒋昌建先生、解姝瑾女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会拟提名姜达伟先生、金成曙先

公告编号：2020-008

生担任公司董事职务。
（三） 新任董监高人员履历

姜达伟，男，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于上海
电机学院，国际贸易本科学历。2011 年 10 月至 2016 年 3 月，就职于上海拓尚
国际贸易有限公司，任销售经理职务；2016 年 3 月至 2018 年 1 月，就职于上海
内野贸易有限公司，任渠道销售主任职务；2018 年 3 月至今，就职于上海天狐创意设计股份有限公司，任执行总监职务。

金成曙，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于瑞士
伯尔尼高等专业学院，建筑设计本科学历。2009 年 4 月至 2013 年 2 月，就职于
北京春秋阳光科技有限公司，任贸易经理职务；2013 年 4 月至 2015 年 7 月，就
职于北京泰亿通经贸有限公司，任面料开发&采购职务；2015 年 9 月至 2017 年
8 月，就职于北京杰希埃斯国际贸易有限公司，任贸易总监职务；2017 年 9 月至今，就职于上海天狐创意设计股份有限公司，目前担任天狐股份北方事业部总监职务。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

姜达伟先生、金成曙先生均为公司优秀市场人员，分别主管上海总部、北方事业部营销团队，为公司市场开拓及业绩提升做出了力所能及达贡献，年富力强，工作敬业。提名他们两位担任公司董事，对公司生产经营有利好影响。
三、 备查文件
（一）第二届董事会第七次会议决议

上海天狐创意设计股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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