
公告日期:2020-05-14
公告编号:2020-010
证券代码:833938 证券简称:天狐创意 主办券商:兴业证
券
上海天狐创意设计股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室/异地股东办公室
3.会议召开方式:通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:副董事长邹倩女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《上海天狐创意设计股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数15,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 49.35%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人,董事胡志伟先生、蒋昌建先生、解姝瑾女士因个人原因缺席;
公告编号:2020-010
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
不适用
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于选举姜达伟先生担任公司董事的议案》。
1、议案内容:
鉴于公司原董事蒋昌建先生因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,董事会拟选举姜达伟先生担任公司董事职务。任职期限至本次董事会任期届满之日止。
2、表决结果:
同意 1530 万股,占出席会议有表决权股份的 100.00%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)、审议通过《关于选举金成曙先生担任公司董事的议案》。
1、议案内容:
鉴于公司原董事解姝瑾女士因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,董事会拟选举金成曙先生担任公司董事职务。任职期限至本次董事会任期届满之日止。
2、表决结果:
同意 1530 万股,占出席会议有表决权股份的 100.00%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2020-010
3、回避表决:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
蒋 昌 董事 离职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过
建 12 日 时股东大会
解 姝 董事 离职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过
瑾 12 日 时股东大会
姜 达 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过
伟 12 日 时股东大会
金 成 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过
曙 12 日 时股东大会
四、备查文件目录
(一)公司 2020 年第一次临……
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