公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-010

证券代码：833938 证券简称：天狐创意 主办券商：兴业证

券

上海天狐创意设计股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室/异地股东办公室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长邹倩女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《上海天狐创意设计股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事胡志伟先生、蒋昌建先生、解姝瑾女士因个人原因缺席；

公告编号：2020-010

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

不适用

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于选举姜达伟先生担任公司董事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司原董事蒋昌建先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会拟选举姜达伟先生担任公司董事职务。任职期限至本次董事会任期届满之日止。

2、表决结果：

同意 1530 万股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于选举金成曙先生担任公司董事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司原董事解姝瑾女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会拟选举金成曙先生担任公司董事职务。任职期限至本次董事会任期届满之日止。

2、表决结果：

同意 1530 万股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-010

3、回避表决：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蒋 昌 董事 离职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过

建 12 日 时股东大会

解 姝 董事 离职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过

瑾 12 日 时股东大会

姜 达 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过

伟 12 日 时股东大会

金 成 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过

曙 12 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）公司 2020 年第一次临……
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