公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-016

证券代码：833938 证券简称：天狐创意 主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席信进伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海天狐创意设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体监事与会。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-016

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2019 年年度报告及年度报告摘要。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反应公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见公司2020年6月22日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告，公告编号：2020-017、2020-018。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-016

《2020 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年度利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2019 年年报，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分

配利润为-26,602,640.05 元，即公司累计未弥补亏损 26,602,640.05 元，公司实收资本（股本）31,000,000 元，公司未弥补亏损超过公司实收资本总额的三

分之一。详见公司 2020 年 6 月 22 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台的《公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。