公告日期：2020-06-22

证券代码：833938 证券简称：天狐创意 主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：副董事长邹倩女士

6.会议列席人员：公司全体监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海天狐创意设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体董事与会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体年报内容详见公司2020年6月22日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告，公告编号：2020-017、2020-018。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年度利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2019 年年报，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未

分配利润为-26,602,640.05 元，即公司累计未弥补亏损 26,602,640.05 元，公司实收资本（股本）31,000,000 元，公司未弥补亏损超过公司实收资本总额的

三分之一。详见公司 2020 年 6 月 22 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台的《公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》，公告编号：2020-019。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审……
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