
公告日期:2020-07-20
证券代码:833938 证券简称:天狐创意 主办券商:兴业证券
上海天狐创意设计股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司副董事长邹倩女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司因受疫情影响延期披露 2019 年年报,致使未能按照《公司章程》的规定
在 2020 年 6 月 30 日前召开 2019 年年度股东大会,但公司已根据股转公司发布
的《全国股转公司妥善安排 2019 年年报审计与披露工作》的要求申请了延期披
露,导致 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 7 月 16 日召开。
除上述情况外,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数15,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 49.35%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人,出席 4 人,董事胡志伟先生因已经离职并且因为疫情滞留国外,通讯系统无法连入缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司未聘请董事会秘书,信息披露负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年6月22日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告,公告编号 2020-017,2020-018。
2.议案表决结果:
同意股数 15,300,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数 15,300,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数 15,300,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数 15,300,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数 15,300,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。