公告日期：2020-07-20

证券代码：833938 证券简称：天狐创意 主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司副董事长邹倩女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司因受疫情影响延期披露 2019 年年报，致使未能按照《公司章程》的规定

在 2020 年 6 月 30 日前召开 2019 年年度股东大会，但公司已根据股转公司发布

的《全国股转公司妥善安排 2019 年年报审计与披露工作》的要求申请了延期披

露，导致 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 7 月 16 日召开。

除上述情况外，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人，董事胡志伟先生因已经离职并且因为疫情滞留国外，通讯系统无法连入缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司未聘请董事会秘书，信息披露负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月22日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告，公告编号 2020-017，2020-018。

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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