公告日期：2020-07-20

证券代码：833938 证券简称：天狐创意 主办券商：兴业证券
上海天狐创意设计股份有限公司《公司章程》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程已于 2020 年 7 月 16 日经 2019 年年度股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海天狐创意设计股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 上海天狐创意设计股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由原上海天狐创意设计有限公司以净资产折股的方式整体变更设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，现持有注册号为 310110000499610 号的《营业执照》。

第三条 公司注册中文名称：上海天狐创意设计股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市杨浦区国通路 127 号 1301-45 室

第五条 公司注册资本为人民币 3,100 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书（信息披露负责人）、
副总经理、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：【用心创制，精诚服务 】。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：品牌文化衍生产品的设计开发与销
售，创意设计服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，室内装饰装修设计，工业产品设计；日用百货、化妆品、宾馆用品、汽车用品、办公用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、建材、家用电器、机电设备、电子产品的销售；烟草专卖零售，文化艺术交流与策划，广告制作及发布，从事信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑装修装饰建设工程专业施工；从事货物与技术的进出口业务，出版物经营 ，食品流通 ，电影放映 ，电影制片 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司北京分公司集中存管。
第十七条 公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 2700 万股，每股面值人民币 1
元，股本总额为 2700 万元，各发起人认购的股份数额及占公司股份总额的比例如下：

序 股东姓名（名 股份数量（股） 持股比例（%） 出资方 出资时间

号 称） 式

1 邹倩 12,150,000 45.00 净资……
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