公告日期：2020-07-27

公告编号：2020-032

证券代码：833938 证券简称：天狐创意 主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：副董事长邹倩女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,643,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人，董事胡志伟先生因已辞职缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司未聘请董事会秘书，信息披露负责人列席会议。

二、议案审议情况

公告编号：2020-032

（一）审议否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

上海天狐创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015 年 10 月 21 日

挂牌以来，实际经营者经营创效能力未达预期，导致公司经营业绩不佳，

2016-2019 年连续四年亏损。2019 年 12 月 31 日一致行动协议到期后，因主要股

东之间在公司经营战略及经营策略上存在巨大分歧，双方决定独立发表意见，不再续签一致行动协议。2020 年又受到疫情的不利影响，主要股东之一长期滞留海外，导致公司业绩目标不可控因素进一步增加。为最大限度地保护所有股东利益，配合公司在资本市场整体战略布局调整和公司经营管理需要，减少成本费用支出，尽快扭转公司不利局面。经审慎研究、慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 53.42%；反

对股数 13,343,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 46.58%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；

3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-032

同意股数 15,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 53.42%；反

对股数 13,343,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 46.58%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，经充分评估公司实

际情况，已制作异议股东权益保护措施，具体措施详见公司于 2020 年 7 月 9 日

刊登在全国中小企业股……
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