公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-039

证券代码：833938 证券简称：天狐创意 主办券商：兴业证券
上海天狐创意设计股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年8 月 24 日审议并通过：

提名信进伟先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期期满之日止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由副董
事长邹倩女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

胡志伟先生因疫情原因滞留海外，2020 年 6 月 5 日公司董事会收到胡志伟先生辞
职报告，辞去董事及董事长职务，辞职公告详见公司于 2020 年 6 月 9 日刊登在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台的公告，公告编号：2020-013。胡志伟先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保障公司董事会依法依规运行，特提名信进伟先生担任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

信进伟，男， 1983 年 3 月出生，本科学历，工业设计专业。2007 年 8 月至 2008
年 8 月，就职于天津电力公司，任工程师；2008 年 9 月至 2012 年 6 月，就职于上海天

公告编号：2020-039

狐礼品制作有限公司，任设计经理；2012 年 6 月至 2015 年 6 月，就职于上海天狐创意
设计有限公司，任设计总监、事业一部总经理助理；2015 年 6 月至今，就职于上海天狐创意设计股份有限公司，任监事会主席、总经理助理兼运营总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数。

信进伟先生原担任公司监事会主席职务，现因公司发展需要及个人职务调整，其已辞去监事会主席一职。为保障公司监事会依法依规正常运行，公司将提名新的监事人选。（二）任免对公司生产、经营的影响：

信进伟先生工业设计专业科班出身，天狐公司十余年工作经验，国家工信部设计行业领军人才在读，熟悉公司设计、采购、销售、运营全套业务流程，该提名补足公司董事会人选，有利于公司生产经营及公司治理。
三、备查文件

《上海天狐创意设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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