公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-038

证券代码：833938 证券简称：天狐创意 主办券商：兴业证券
上海天狐创意设计股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海天狐创意设计股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
现场+通讯方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日上午 10：00。

预计会议时间 10：00-10：30

公告编号：2020-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833938 天狐创意 2020 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名信进伟先生任公司董事的议案》

胡志伟先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保障公司董事会依法依规运行，特提名信进伟先生任公司董事。
（二）审议《关于提名叶婷女士任公司股东监事的议案》

信进伟先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障公司监事会依法依规运行，特提名叶婷女士任公司监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2020-038

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、委托授权书及持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 9 月 10 日 9：30-10：00

（三）登记地点：上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 1503 室。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：邹倩 联系地址：上海市虹口区东大名路 501
号白玉兰广场 1503 室。 联系电话：021-33810898 传真：021-338108898 邮
政编码：200082。
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录

1、《上海天狐创意设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《上海天狐创意设计股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
上海天狐创意设计股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

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