公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-021

证券代码：833939 证券简称：御康医疗 主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展集团股份有限公司
章程

二○二三年 9 月

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......22

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30

第八章 信息披露和投资者关系......31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任......34

第九章 通知......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算......36

第十一章 修改章程......38
第十二章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护上海御康医疗发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由上海御康医疗发展集团股份有限公司整体变更发起设立；在上海市工商行政管理局注册登记，领取营业执照。

第三条 公司注册名称：上海御康医疗发展集团股份有限公司

第四条 公司住所：上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 T206 室

第五条 公司注册资本为人民币 2140 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：将高新生物技术应用于临床医学，为需要者提供切实诊疗服务。

第十二条 公司的经营范围为：从事医疗发展领域内的技术开发、技术服务、
技术咨询、技术转让、医院投资管理，投资咨询管理、商务咨询（除经纪），室 内保洁服务，绿化养护，劳护用品、清洁用品、日用百货、卫生洁具的销售。【依 法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。