公告日期：2024-05-24

证券代码：833939 证券简称：御康医疗 主办券商：华龙证券
上海御康医疗发展集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 15-16 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马述春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,756,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人龚霖列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1．议案内容：

公司董事会 2023 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定履行职责，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,756,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,756,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

该议案详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,756,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2023年度的财务报表已经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司结合 2023 年度的财务状况及经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,756,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司以经审计的 2023 年度审计报告及实际经营情况和业务情况为基础，制定了详细的 2024 年度财务预算，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,756,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构》议案
1.议案内容：

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