公告日期：2020-04-30

证券代码：833941 证券简称：伊悦尼主办券商：国盛证券

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十五条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针 法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表 和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，决定有关董事、监事的 担任的董事、 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四） 报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的 审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议 年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九） 议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司向 决议；（十）修改本章程；（十一）对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决 其他企业投资或者为他人提供担保作出决议；（十 二）对公司聘用、解聘会计师事务 议；（十 二）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；（十三） 审议法律、行政法规、 所作出决议；（十三） 审议批准法律、行政部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 法规、部门规章或本章程规定应当由股东大
的其他事项。 会决定的其他事项。

第三十八条 股东大会会议由董事会召集， 第三十八条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行 董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董 职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股 事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事应当及时召集和主 东大会会议职责的，监事应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以 持；由半数以上监事共同推举一名监事主持，上单独或者合计持有公司百分之十以上股份 监事会不召集和主持的，连续九十日以上单
的股东可以自行召集和主持。 独或者合计持有公司百分之十以上股份的股
东可以自行召集，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则
使股东大会无法继续进行的，经现场出席股
东大会有表决权 过半数的股东同意，股东大
会可推举一人担任会议 主持人，继续开会.

第四十条 股东大会会议通知包括以 下内 第四十条 股东大会会议通知包括以 下内
容：（一）会议召开的时间、地点和会议期限； 容：（一）会议召开的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项；（三）以明显的 （二）提交会议审议的事项；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会， 文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该 并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权 股东代理人不必是公司的股东； 在授权范围出席股东大会股东的股权登记日；（五）代理 内行使表决权。（四）有权出席股东大会股东委托书的送达时间和地点；（六）会务常设联 的股权登记日；股权登记日与会议……
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