公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-055

证券代码：833945 证券简称：滨江科贷 主办券商：南京证券

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 13 日以书面文件方式

发出

5.会议主持人：张青锋

6.会议列席人员：全体监事和公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年第三季度报告》

公告编号：2022-055

1.议案内容：

公司根据 2022 年第三季度实际经营情况编制了《2022 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任黄婷女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因汪婷女士辞去公司董事会秘书职务，董事会根据董事长张青锋先生的提名，一致同意聘任黄婷女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期从董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名黄婷女士为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因汪婷女士辞去公司董事职务，提议选举黄婷女士担任公司董事（简历见附件），任期从股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2022-055

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对外出租房产的议案》

1.议案内容：

公司为了盘活资产、补充公司流动资金，决定对公司房产将进行对外出租。待找到合适的承租方后，公司将根据具体情况签订相关协议并及时公告相关信息。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意于 2022 年 11 月 14 日召开南京市滨江科技小额贷款股份有

限公司 2022 年第二次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。