公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-010

证券代码：833945 证券简称：滨江科贷 主办券商：南京证券
南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场和通讯结合4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：张青锋
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年03月10日以公告形式向股东发出了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数119,499,800 股，占公司有表决权股份总数的 74.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-010

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘莺女士为第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

因陈红霞女士辞去公司董事职务，提议选举刘莺女士担任公司董事，任期从股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,499,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举何静慧女士为第三届监事会监事的议案 》
1.议案内容：

因倪佩玲女士辞去公司监事职务，提议选举何静慧女士担任公司监事，任期从股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,499,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-010

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘莺 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会

何静 监事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
慧 27 日 时股东大会

四、备查文件目录
《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
南京市滨江科技小额贷款股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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