公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-020

证券代码：833945 证券简称：滨江科贷 主办券商：南京证券
南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期半天
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-020

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833945 滨江科贷 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市炜衡（南京）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了《2022 年度董事
会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2022 年年度工作进行了回顾与讨论，并形成了《2022 年度监
事会工作报告》2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司章程及相关法律、法规的规定，公司编制《2022 年年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

公告编号：2023-020

公司根据 2022 年年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，提出了 2023 年度营业收入及利润总额等预算数据。
（五）审议《2022 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司于2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-016)。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

分析了公司 2022 年未分配利润情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2023-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法……
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