公告日期：2023-05-12

证券代码：833945 证券简称：滨江科贷 主办券商：南京证券
南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张青锋
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 20 日以公告形式向股东发出了本次股东大会的通知。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数98,599,900 股，占公司有表决权股份总数的 49.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事刘莺、刘萍、李晓因在外地、生病、
工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事羌丹丹因在外地缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了《2022 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,599,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年年度工作进行了回顾与讨论，并形成了《2022 年度监
事会工作报告》2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,599,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，公司编制《2022 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,859,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，提出了 2023 年度营业收入及利润总额等预算数据。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,599,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：
2023-015）和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-016)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,599,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

分析了公司 2022 年未分配利润情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

……
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