公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-032

。证券代码：833945 证券简称：滨江科贷 主办券商：南京证券

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：胡文孝

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

由于工作调整的原因，胡文孝先生于 2023 年 10 月 11 日辞去公司监事职务。

根据公司章程中对监事人数的规定，需增补监事一名。为此，公司提名李雯女士为监事候选人，并提交股东大会审议。

公告编号：2023-032

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次审议事项不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举羌丹丹女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

由于工作调整的原因，胡文孝先生于 2023 年 10 月 11 日辞去公司监事会主

席职务。现根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举监事羌丹丹女士为公司第三届监事会主席，自本次监事会通过之日至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次审议事项不涉及关联交易，与会监事无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

1.议案内容：

公司监事会对《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，我们作为南京市滨江科技小额贷款股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后，认为：

1、公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；

公告编号：2023-032

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

我们保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次审议事项不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

监事会

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