公告日期：2021-06-22

公告编号：2021-012

证券代码：833954 证券简称：飞天经纬 主办券商：银河证券
北京飞天经纬科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、通讯产品的技术开发；销售计 计算机软件、通讯产品的技术开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；系统合 算机、软件及辅助设备、通讯设备；系统合成；网络布线；技术咨询；计算机技术培训； 成；网络布线；技术咨询；计算机技术培训；国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互 设计、制作、代理、发布广告；国内呼叫中联网信息服务）（以工商登记机关核准的为 心业务、信息服务业务（不含互联网信息服
准）。 务）（以工商登记机关核准的为准）。

第一百三十二条 总经理对董事会负责，行使 第一百三十二条 总经理对董事会负责，行使
下列职权： 下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作； 实施董事会决议、并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案； 案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

公告编号：2021-012

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章； （五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务总监等其他高级管理人员； 理、财务总监等其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的负责管理人员； 聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。 （八）拟定公司职工的工资、福利、奖励具
体方案，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）本章程或董事会授予的其他职权。

新增 第一百三十三条 董事会授权总经理在对外
投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财
等方面的审批权限如下：

（一）公司在一年内对外投资、收购出售资
产、委托理财不超过公司最近一期经审计总
资产 20％的事项，总经理有权审批；超过公
司最近一期经审计总资产 20％的，应提交董
事会或者股东大会审议。

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