公告日期：2021-06-22

公告编号：2021-014

证券代码：833954 证券简称：飞天经纬 主办券商：银河证券
北京飞天经纬科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 6
月 18 日审议并通过：

选举刘允锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 25,974,000 股，占公司股本的 40.4032%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘允锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 25,974,000 股，占公司股本的 40.4032%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫海涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.168%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,620,000 股，占公司股本的 2.5199%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,620,000 股，占公司股本的 2.5199%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2021-014

会议由董事长刘允锋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6
月 18 日审议并通过：

选举汤水生 先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席汤水生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京飞天经纬科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《北京飞天经纬科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日

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