公告日期：2021-07-09

公告编号：2021-018

证券代码：833954 证券简称：飞天经纬 主办券商：银河证券
北京飞天经纬科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘允锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数48,031,034 股，占公司有表决权股份总数的 74.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-018

无其他高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修改如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 计算机软件、通讯产品的技术开发；销售计 计算机软件、通讯产品的技术开发；销售计 算机、软件及辅助设备、通讯设备；系统合 算机、软件及辅助设备、通讯设备；系统合 成；网络布线；技术咨询；计算机技术培训； 成；网络布线；技术咨询；计算机技术培训； 国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互 设计、制作、代理、发布广告；国内呼叫中 联网信息服务）（以工商登记机关核准的为 心业务、信息服务业务（不含互联网信息服
准）。 务）（以工商登记机关核准的为准）。

第一百三十二条 总经理对董事会负责，行 第一百三十二条 总经理对董事会负责，行
使下列职权： 使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织 实施董事会决议、并向董事会报告工作； 实施董事会决议、并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案； 案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章； （五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务总监等其他高级管理人员； 理、财务总监等其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的负责管理人员； 聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。 （八）拟定公司职工的工资、福利、奖励具

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体方案，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）本章程或董事会授予的其他职权。

新增 ……
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