公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-008

证券代码：833954 证券简称：飞天经纬 主办券商：开源证券
北京飞天经纬科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘允锋

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的
《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编

公告编号：2024-008

制了《2024 年半年度报告》公告编号：2024-010。《2024 年半年度报告》编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2024 年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年 度报告内容与 格式指引》的规定；《2024 年半年度报告》所包含的信息符合公 司实际的情况， 真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京飞天经纬科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。