公告日期：2018-12-07

证券代码：833956 证券简称：三和生物 主办券商：东北证券

江苏三和生物工程股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，为实施公司发展战略的重要举措，积极推动公司未来发展，公司计划与景北和、朱新华、胡定邦、孙亚萍共同申请设立武汉和之源医疗科技有限公司。注册资本为200万元，本公司出资92万元，占注册资本的46%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本公司2017年经审计的财务报表期末资产总额为17,600,913.31元，净资产总额为10,096,839.53元，本次对外投资为920,000元，分别占2017年经审计的财务报表期末资产总额和净资产的比例为5.23%和9.11%，未达到公司最近一期经审计的资产总额的50%；也未达到公司最近一
期经审计的净资产总额的50%，且12个月内未发生连续对同一或者相关资产进行购买或投资，不存在累计计算情形，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第三次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次对外投资无需提交股东大会审议。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一） 自然人

姓名：景北和

住所：江苏省如皋市如城镇开发区
（二） 自然人

姓名：朱新华

住所：上海市普陀区清涧路
（三） 自然人

姓名：胡定邦

住所：湖南省长沙市芙蓉区嘉雨路

（四） 自然人

姓名：孙亚萍

住所：江苏省如皋市如城镇
三、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资
本次对外投资的出资说明：

拟由公司自有资金出资。
2、投资标的基本情况
名称：武汉和之源医疗科技有限公司
注册地：武汉市东湖开发区高新大道666号武汉国家生物产业基地项经营范围：生物医药科技领域内的技术研发；医疗器械一类和二类的研发，销售。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或出资认缴/出资比例或
投资人名称

投资金额 方式 实缴 持股比例
江苏三和生物工程股份 920,000.00 货币 认缴 46.00%

有限公司

景北和 600,000.00 货币 认缴 30.00%

朱新华 260,000.00 货币 认缴 13.00%

胡定邦 60,000.00 货币 认缴 3.00%

孙亚萍 160,000.00 货币 认缴 8.00%

（二） 投资项目的具体内容

根据公司业务发展需要，为实施公司发展战略的重要举措，积极推动公司未来发展，公司计划与景北和、朱新华、胡定邦、孙亚萍共同申请设立武汉和之源医疗科技有限公司。
四、 对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展需要，为实施公司发展战略的重要举措，积极推动公司未来发展，公司计划与景北和、朱新华、胡定邦、孙亚萍共同申请设立武汉和之源医疗科技有限公司。其中江苏三和生物工程股份有限公司出资920,000元，占股46.00%；景北和出资600,000元，占股30.00%；朱新华出资260,000元，占股13.00%；胡定邦出资60,000元，占股3.00%；景北和出资160,000元，占股8.00%；
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资为优化公司战略布局，进一步增强公司综合竞争力，为公司的长期发展布局。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的决策，可能存在一定的
经营风险和管理风险，公司将继续完善内控制度，提高经营管理团队的水平，积极防范和应对上述风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可以增强公司的市场竞争力，对财务状况和经营成果……
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