公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-003

证券代码：833956 证券简称：三和生物 主办券商：东北证券

江苏三和生物工程股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李小飞先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数9,134,600股，占公司有表决权股份总数的57.09%。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《江苏三和生物工程股份有限公司关于续聘立信中联

公告编号：2019-003

会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构》议

案

1.议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数9,134,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。

二、 备查文件目录

《江苏三和生物工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

江苏三和生物工程股份有限公司

董事会

2019年4月16日

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