公告日期：2019-06-05

证券代码：833956 证券简称：三和生物 主办券商：东北证券

江苏三和生物工程股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李小飞先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数12,651,090股，占公司有表决权股份总数的79.07%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详情见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏三和生物工程股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《江苏三和生物工程股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数12,651,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会2018年全年工作情况总结。

2.议案表决结果：

同意股数12,651,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会2018年全年工作情况总结。

2.议案表决结果：

同意股数12,651,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

一、2018年度财务报表的审计情况；二、主要会计数据及财务指标变动情况；三、财务状况、经营成果和现金流量分析。

2.议案表决结果：

同意股数12,651,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

一、2019年主要财务预算指标；二、2019年年度预算编制说明；三、公司2019年度财务预算与2019年度经营成果比较表。

2.议案表决结果：

同意股数12,651,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司2018年度拟不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数12,651,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（七） 审议通过《江苏三和生物工程股份有限公司关于续聘立信中联

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构

的议案》

1.议……
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