公告日期:2019-08-30
公告编号:2019-014
证券代码:833956 证券简称:三和生物 主办券商:东北证券
江苏三和生物工程股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 17 日以书面形
式通知
5. 会议主持人:董事长李小飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-014
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《江苏三和生物工程股份有限公司 2019 年半年度报
告》议案
1. 议案内容:
详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《江苏三和生物工程股份有限公司2019年半年度报告》(公告编号 2019-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏三和生物工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
江苏三和生物工程股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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