公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-006

证券代码：833956 证券简称：三和生物 主办券商：东北证券
江苏三和生物工程股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李小飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、 《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂

公告编号：2020-006

牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订
和完善《公司章程》部分条款。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章 程的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。具体
内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-05）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏三和生物工程股份有限公司第二届董事会第九次会议

江苏三和生物工程股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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