公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-022

证券代码：833956 证券简称：三和生物 主办券商：东北证券
江苏三和生物工程股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李小飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏三和生物工程股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 情 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏三和生物工程股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号 2020-021）。

公告编号：2020-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏三和生物工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏三和生物工程股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

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