公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-032

证券代码：833960 证券简称：华发教育 主办券商：开源证券
河北华发教育科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决投票方式4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数37,400,400 股，占公司有表决权股份总数的 75.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于河北华发教育科技股份有限公司因变更经营范围而修改公
司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟在原有经营范围的基础上增加以下经营范围：电信业务（最终以工商管理部门核定为准）。并对《公司章程》中涉及公司经营范围的相关条款进行修改，修改后的《公司章程》或公司章程修正案需要经股东大会审议后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,400,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

河北华发教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

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