公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-041

证券代码：833960 证券简称：华发教育 主办券商：开源证券
河北华发教育科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百条 董事会由 6 名董事组成，全 第一百条 董事会由 5 名董事组成，全
部由股东大会选举产生。 部由股东大会选举产生。

第一百一十五条 董事会采用记名投票 第一百一十五条 董事会采用记名投票或举手方式进行表决；每名董事有一票 或举手方式进行表决；每名董事有一票
表决权。 表决权。

董事会成员人数为偶数时，当出现表决 董事会临时会议在保障董事充分表达相等情形时，董事会可根据审议情况对 意见的前提下，可以用其它书面方式进相关事项进行修改提交下次会议审议， 行表决并作出决议，并由参会董事签或提议将其提交股东大会审议表决。董 字。
事会临时会议在保障董事充分表达意
见的前提下，可以用其它书面方式进行
表决并作出决议，并由参会董事签字。

公告编号：2023-041

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司于 2023 年 11 月 23 日收到原董事刘莉的辞职报告，自 2023 年 11 月 23
日起不再担任公司任何职务，公司董事会人数由 6 人减少为 5 人，需修订《公司章程》相关条款。

三、备查文件

《河北华发教育科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

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