公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-028

证券代码：833960 证券简称：华发教育 主办券商：开源证券
河北华发教育科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以书面及邮件方式
发出

5.会议主持人：蒋超先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-028

详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《河北华发教育科技股份有限公司2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 9 月 10 日届满，现依照《公
司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，根据股东的推荐，同意提名蒋超、曹辉、蒋长河、曾庆维、蒋威威 5 人为公司第四届董事会的董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立全资二级子公司的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，公司全资子公司河北蓝益信息技术有限公司拟在唐山市以

公告编号：2024-028

自有资金对外投资设立全资子公司唐山创恒信息技术有限公司，注册资金 100万元（子公司的名称以当地工商机关核准登记为准）。

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资额度在董事会审批权限内，本议案无需提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司
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