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公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-027
证券代码:833961 证券简称:通发股份 主办券商:大通证券
通发高新(北京)牧业科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 16 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-027
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损超过实收总股本三分之一》议案
关于未弥补亏损超过实收总股本三分之一的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡,法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2、个人股东持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记;
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。
(二)登记时间:2019 年 9 月 13 日
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:010-59443544
联系人:李民
公告编号:2019-027
联系地址::北京市通州区光机电一体化产业基地嘉创路 10 号枢密院 1 号楼 1605
(二)会议费用:无
五、备查文件目录
《通发高新(北京)牧业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
通发高新(北京)牧业科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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