公告日期：2020-04-20

证券代码：833961 证券简称：通发股份 主办券商：大通证券
通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2020 年 4 月 20 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过,尚需
提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范通发高新（北京）牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《 通发高新（北京）牧业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度所称“信息”是指对公司股票价格产生重大影响的信息、证
券监管部门要求、主办券商要求或公司董事会主动披露的信息；本制度所称“披露”是指在规定时间内、规定媒体上、规定网站上、以规定的方式向社会公众公布前述信息。

第三条 信息披露 的基本原则是：

（一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息；
（二）确保信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（三）公司保证所有股东、证券服务机构、媒体等具有平等地获得公司披露信息的机会，努力为不同投资者提供经济、便捷的方式来获得信息；

（四）公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况；

（五）坚持自愿性原则，在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上，公司将主动、及时地披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影 响的信息，包括公司发展战略、经营理念、公司与利益相关者的关系等方面；

（六）公司保证不利用内幕信息进行内幕交易和操纵市场。公司董事、监事、高级管理人员亦不得利用内幕消息进行内幕交易和操纵市场，不得利用内幕消息牟取利益或将内幕消息泄露给他人。

第四条 公司信息披露工作由董事会统一管理。本制度的实施由董事会统一
负责。董事长为信息披露工作的第一责任人，董事会全体成员对信息披露内容的真实、准确、完整性承担个别及连带责任。

公司监事会全体成员对所提供披露信息内容的真实、准确、完整性承担个别及连带责任，并负责监督本制度 的执行，对工作中发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正，并根据需要，要求董事会对制度予以修订。董事会不修订的监事会可以向主办券商报告。信息披露负责人负责具体协调和组织公司信息披露工作。

第五条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经
主办券商审查的重大信息。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间。

第六条 本制度适用于以下人员和机构：

1、公司董事和董事会；

2、公司监事和监事会；

3、公司高级管理人员；

4、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人；

5、公司控股 股东和持股 5% 以上的大股东；

6、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第二章 管理和责任

第七条 公司信息披露工作由董事会统一管理，并负责实施。

第八条 公司信息披露的义务人为公司董事、监事、高级管理人员和公司各
部门负责人、公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总经理、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员。

公司各部门负责人、公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总经理、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员是本部门及本公司的信息报告第一责任人，负责 向公司信息披露负责人报告信息。各部门以及各分公司、子公司应当指定专人作为指定联络人，负责信息的具体收集、整理工作。

第九条 公司各部门、下属分公司或分支机构、公司控股子公司、参股公司
在发生《业务规则》及本制度规定的重大事件或重大信息时，应及时向信息披露……
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