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公告日期:2020-05-13
公告编号:2020-016
证券代码:833961 证券简称:通发股份 主办券商:大通证券
通发高新(北京)牧业科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘普大
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数4,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 40%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事宋冲、邱荣华因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事吴延波因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-016
4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
1、议案内容:根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司修订《公司章程》的部分条款。本议案为特别决议议案。
2、议案表决结果:
同意股数 4,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》的议案》。
1、议案内容:根据《公司章程》的修改,与《公司章程》配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》进行了相应的修改。
2、议案表决结果:
同意股数 4,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
公告编号:2020-016
三、备查文件目录
《通发高新(北京)牧业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
通发高新(北京)牧业科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 11 日
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