公告日期：2024-05-31

证券代码：833962 证券简称：方富创投 主办券商：首创证券
北京方富创业投资管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑之华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数40,568,210 股，占公司有表决权股份总数的 86.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司董事会作出董事会工
作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,568,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门认真履行职责，根据 2023 年工作情况，客观、公正、严谨地编制了《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,568,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）
及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,568,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门认真履行职责，根据2023年工作情况以及2024年度工作计划，客观、公正、严谨地编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,568,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2024)第 000385
号审计报告的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母
公司的未分配利润为73,432,706.83元，母公司未分配利润为48,328,403.55元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,568,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。