公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-048

证券代码：833962 证券简称：方富创投 主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑之华

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开程序、出席本次董事会人员资格以及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股东拟向公司提供借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-048

因公司经营需要，为促进公司日常运营资金的周转，解决公司流动资金需求，公司股东郑之华拟在 2024 年度向公司提供不超过人民币 1000 万元的无息滚动借款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面受益的交易，免予按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于提名刘建奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26日

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